مصر في أرقام
مجموعة العمل المالي تزور مصر مارس المقبل لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تزور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مصر خلال شهر مارس المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر موقع المال أن الزيادة ستبدأ مارس المقبل تستمر لمدة 3 أسابيع، وستتضمن زيارات من قبل المجموعة للبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال وكذلك مكاتب المحاماة.
ويتم تقييم مصر في إطار المعايير الدولية التي وضعتها المنظمات الدولية حتى يكون هناك تقييم متبادل ومنبثق عن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل .
